Σύμφωνα με τον Ν.2190/20 Περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύει σήμερα , το
Καταστατικό της εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου αυτής , καλούνται οι Κύριοι Μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση , η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10η
Σεπτεμβρίου 2021 , ημέρα
Παρασκευή και ώρα 06.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ανθέων 27
στο Ηράκλειο Κρήτης , για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Θέμα 1ον
Έγκριση α) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ,δηλαδή του
Ισολογισμού , του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος
της διαχειριστικής χρήσης από 1/1/2020 έως 31/12/2020 και β) της οικείας
διαχειριστικής έκθεσης του Δ.Σ.
Θέμα 2ον Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για
την διαχειριστική χρήση από 1/1/2020 έως 31/12/2020.
Θέμα 3ον
Διάφορα θέματα για την πορεία της εταιρείας
Κάθε Μέτοχος , που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ,
οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε
Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της
κατάθεσης , καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας ,
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης .
Ηράκλειο , 20 Αυγούστου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο
